Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Компания Славич"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 129281, г.Москва, проезд Олонецкий, дом 4, корп 2, помещение 11Б/5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601047583
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7608005904
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00810-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7608005904
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2024
2. Содержание сообщения
Общее собрание акционеров АО «Компания Славич» состоялось 18
апреля 2024 года г. по адресу:129281, г.Москва, проезд Олонецкий, дом 4, корп 2, помещение 11Б/5
Вид общего собрания - Годовое
Форма проведения - Заочное
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании – 24 марта 2024 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема
бюллетеней):18 апреля 2024 г.
Тип голосующих акций - акции обыкновенные именные, номер
государственной регистрации 1-03-00810-А, дата регистрации -
02.09.2003г.
Протокол общего годового собрания акционеров № 25 от 18 апреля
2024 года.
Вопросы повестки дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции
4. Утверждение Положения о Совете директоров Общества
5. Утверждение Положения о ревизионной комиссии
6.Избрание членов Совета директоров Общества
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
8. Утверждение аудитора Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем пяти вопросам повестки дня- 6 275 000 голосов.
1. По первому вопросу – 6 275 000 голосов.
2. По второму вопросу - 6 275 000 голосов.
3. По третьему вопросу- 6 275 000 голосов.
4.По четвертому вопросу- 6 275 000 голосов.
5.По пятому вопросу - 6 275 000 голосов.
6. По шестому вопросу - 56 475 000 голосов (кумулятивное голосование) голосов.
7. По седьмому вопросу- 6 275 000 голосов.
8. По восьмому вопросу- 6 275 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
1. По первому вопросу - 5 429 459 голосов. Кворум имеется
2. По второму вопросу - 5 429 459 голосов. Кворум имеется.
3.По третьему вопросу- 5 429 459 голосов. Кворум имеется.
4.По четвёртому вопросу 5 429 459 голосов. Кворум имеется.
5.По пятому вопросу- 5 429 459 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу- 48 865 131 голосов. Кворум имеется
7. По седьмому вопросу- 5 429 459 голосов. Кворум имеется
8. По восьмому вопросу- 5 429 459 голосов. Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
1. По первому вопросу: "за"- 5 427 977 (99.9727%) голосов, "против" – 0 (0,0000%) голосов, "воздержался»- 1391 (0,0256%) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»- 91 (0,0017%)
«по иным основаниям»-0 (0%)
2. По второму вопросу: "за" – 5 427 847 голосов (99,9703) "против"- 117 (0,0022%) голосов, "воздержался" – 1 404 (0,0259%) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»- 91 (0,0017%)
«по иным основаниям»-0 (0%)
3. По третьему вопросу: "за 5 427 912 (99.9715%) голосов, "против" – 0 (0.0000%) голосов, "воздержался»-1456 (0,0268%) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»- 91 (0,0017%)
«по иным основаниям»-0 (0%)
4. По четвертому вопросу: "за"- 5 427 912 голосов (99,9715), "против" – 13 (0.0002%) голосов, "воздержался»- 1443 (0,0266%) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»- 91 (0,0017%)
«по иным основаниям»-0 (0%)
5. По пятому вопросу: "за 5 427 912 (99,9715%) голосов, "против" – 0 (0.0000%) голосов, "воздержался»- 1456 (0,0268%) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»- 91 (0,0017%)
«по иным основаниям»-0 (0%)
6. По шестому вопросу:
NФИО кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1Бурмистрова Галина Дмитриевна14 796
2Шеманаев Сергей Владимирович7 129
3Волынский Андрей Юрьевич6 699
4Медведева Валентина Ивановна6 049
5Лагун Юлия Владимировна6 049
«ПРОТИВ» всех кандидатов:48 780 027
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 15 327
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»- 2 763
«по иным основаниям»- 26 292
7. По седьмому вопросу: голоса распределились следующим образом:
Распределение голосов
№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«за»%«против»«воздержался»«недействительные»«по иным основаниям»
1Бутарев Олег Васильевич79220,145954200031443910
2Галкина Ольга Юрьевна78570,1447542000314431560
8. По восьмому вопросу: "за 5 427 912 (99,9715%) голосов, "против" – 13 (0,0002%) голосов, "воздержался" – 1443 (0,0266%) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»- 91 (0,0017%)
«по иным основаниям»-0 (0%)
Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
По первому вопросу постановили: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По второму вопросу постановили: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. Дивиденды по акциям акционерного общества «Компания Славич» по итогам 2023 года не выплачивать.
По третьему вопросу постановили: Утвердить Устав Общества в новой редакции
По четвертому вопросу постановили: Утвердить Положение о Совете директоров Общества
По пятому вопросу повестки дня постановили: Утвердить Положение о ревизионной комиссии
По шестому вопросу: Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Решение не принято
По седьмому вопросу: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Решение не принято
По восьмому вопросу постановили: Утвердить Аудитором АО «Компания Славич» Общество с ограниченной ответственностью Компания «Аудит Информ Сервис» (ОГРН 1037739438956, ИНН 7729329614, адрес места нахождения: 105264, г.Москва, ул.7-я Парковая, д.24, офис 512)
Бюллетени в количестве __1___ листов высланы заказным письмом каждому акционеру.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Д.В.Косов
3.2. Дата: 19.04.2024